Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «23» ноября 2023 года;
117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не осуществляется.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 октября 2023 года
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав АО «МЗ «САПФИР».
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».
3. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с Информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества (веб-сайте): http://mzsapphir.ru/
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mzsapphir.ru , не позднее «01» ноября 2023 года.
бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее «02» ноября 2023 года
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
Акционерное общество «Московский завод «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А., не позднее 22 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.
ISIN код: RU000A0ZYWT5.
2.9. Сведения об органе эмитента, принявшего решение о созыве ВОСА: Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» (протокол №21/2023 от 23.10.2023).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 23.10.2023